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银保监会启动侨兴案后续处罚 广发银行时任董事长行长被警告
  • 发布时间:2019-10-21
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    10月12日,银行业监督管理委员会对中国国家开发银行前董事长董建岳和前行长李明处以两项罚款。

    中国保监会表示,广东发展银行2012年至2016年的合规管理和风险管理指标均未达到合规要求,在员工行为管理,轮岗制度和犯罪预防制度的建设与实施方面存在很多问题。在多种因素的综合影响下,广发银行惠州分行就违法和违规担保提起诉讼,产生了不良影响。当时,广发银行当时的行长李明宪有失管理职责。当时的董事长董建岳没有及时纠正情况,并督促高级管理层有效履行职责时,都被警告。

    上述广发银行惠州分行出具的违法和违法担保,是桥兴的轰动一时。 2016年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的两家公司无法支付在“招财宝”平台上发行的10亿元私人债务。私人债务由浙商财产保险公司提供担保,但该公司表示,广发银行惠州分行出具了担保函。此后,十多家金融机构接受了该协议和其他协议,并要求广发银行索赔。

    澎湃新闻了解到,自2014年12月以来,广东惠州侨兴集团下属的两家公司分别是惠州侨兴电信实业有限公司(侨兴电信)和惠州侨兴电信实业有限公司(侨兴电信)。两家公司通过广东金融高新区股权交易中心发行了5亿元的私募债券,本息总额5.73亿元,共计11.46亿元。在广东证券交易所交易中心之后,它与蚂蚁金服有限公司合作,将产品信息发布到Lucky Fortune平台上进行上市。浙商财产保险为投资者的本金和权益提供担保,桥兴集团董事长吴瑞林为担保人提供担保。

    侨兴债券爆发后,广发银行惠州分行与侨兴集团员工勾结,印章,非法担保等一系列违法违规行为暴露。涉及金额约120亿元,其中银行理财代理约100亿元,主要用于弥补银行庞大的不良资产和经营亏损。

    2017年12月,广发银行因违反担保行为被原中国银监会罚款7.22亿元。这笔罚款是历史上最大的罚款。此后,五家信托公司和13家集资组织被罚款。在桥兴债权违约的情况下,各类涉案机构共计处罚21亿元。

    (编辑:DF378)

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